证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-033
中信金属股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 19 日以专人送达方式向公司全体董事
发出。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主
持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部
分股票的议案》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。
基于境外监管的要求，出于谨慎性原则，在参股公司担任董事的马满福董事
回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的公告》（公告编
号：2024-034）
（二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-035）。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
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