证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第九届董事会第二十一次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会
议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗
来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会
议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席
本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董
事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次
会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序
符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司经营租赁 49 架窄体机的议案；
公司将在后续签署相关协议时根据监管规则要求及时履行
信息披露义务。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司高级管理人员 2024 年绩效合约的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规
则》的议案；
同意将《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》名
称修订为《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》，并修
订规则条款。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规
则》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作
制度》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于新增《中国南方航空股份有限公司独立董事专门
会议工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管
理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司“三重一大”
决策制度实施办法》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事长专题会
议事规则》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公
会议事规则》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于公司董事会换届的议案；
同意提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十
届董事会执行董事候选人，提名何超琼女士、郭为先生、张俊生
先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议
案；
同意公司第十届董事会独立非执行董事津贴标准为每人税
前人民币 20 万元/年或根据国家相关政策执行。
公司独立董事何超琼女士、顾惠忠先生、郭为先生、蔡洪平
先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于提请公司股东大会一般性授权董事会回购股份
的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于公司高级管理人员任职变动的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十六）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一
次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第
一次 H 股类别股东大会的有关事宜的议案。
同意将上述第（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、
（十四）项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会，同意将
上述第（三）、（十四）项议案分别提交公司 2024 年第一次 A
股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会，并授权公
司董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一次临时股东大会、
大会的有关事宜。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
附件：公司第十届董事会董事候选人简历
中国南方航空股份有限公司董事会
附件：公司第十届董事会董事候选人简历
马须伦，男，1964 年 7 月出生（59 岁），华中科技大学机械学
院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师，中共党员。1984
年 8 月参加工作。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局
财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002 年
月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004
年 12 月兼任中国航空集团公司党组成员；2007 年 2 月任中国航
空集团公司副总经理、党组成员；2008 年 12 月任中国东方航空
集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委
副书记；2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书记、副总
经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016 年 11 月任中国
东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记；2016 年 12 月兼
任中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；
月兼任中国南方航空股份有限公司总经理；2019 年 5 月兼任中
国南方航空股份有限公司副董事长；2020 年 12 月任中国南方航
空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司
董事长、总经理；2021 年 6 月任中国南方航空集团有限公司董
事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长。目前还兼
任中国国际商会副会长、中国国际贸易促进委员会委员、国际航
空运输协会理事会理事。
韩文胜，男，1967 年 1 月出生（57 岁），天津大学管理工程系
管理工程专业毕业，硕士研究生学历，工学硕士，经济师，中共
党员。1987 年 8 月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司
培训中心副主任，政策研究室主任，人劳科教部总经理、党总支
书记，市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经
理、党委副书记，上海基地总经理、党委副书记。2009 年 12 月
任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、
副主任；2011 年 10 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管
理委员会党委书记、副主任；2016 年 10 月任中国南方航空集团
公司副总经理、党组成员；2017 年 11 月兼任中国南方航空股份
有限公司副总经理、党委委员；2018 年 11 月任中国南方航空集
团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总
经理；
起任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长；2021 年 7
月起任中国南方航空集团有限公司总经理。目前兼任第十四届全
国人大代表。
罗来君，男，1971 年 10 月出生（52 岁），南京航空航天大学会
计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕
士，中共党员。1993 年 7 月参加工作。曾任中国南方航空股份
有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主
任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003 年 6 月任贵
州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005 年 6
月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005 年
总经理、党委委员；2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司
货运部总经理、党委副书记；2012 年 7 月任中国南方航空股份
有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016 年 11 月任中国
南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017
年 8 月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；
中国南方航空股份有限公司副总经理；2022 年 9 月任中国南方
航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司副总
经理；2022 年 11 月任中国南方航空集团有限公司党组副书记；
党组副书记，
中国南方航空股份有限公司执行董事。目前还兼任中共中国南方
航空集团有限公司党校校长、政协第十三届广东省委员会常务委
员。
何超琼，女，1962 年 8 月出生（61 岁），大学本科学历，毕业
于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。曾任星岛日
报独立非执行董事，现任全国政协常委，全国工商联副主席，现
任美高梅中国控股有限公司董事长及执行董事、信德集团有限公
司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅
游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、
雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事
等。2006 年获意大利仁惠之星司令勋章，2018 年获法国荣誉军
团骑士勋章，2019 年获澳门旅游功绩勋章，2020 年获香港特别
行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022
年获法国荣誉军团军官勋章。何女士于 2023 年 8 月起至今任中
国南方航空股份有限公司独立非执行董事。
郭为，男，1963 年 2 月出生（61 岁），硕士研究生学历，毕业
于中国科学技术大学，高级工程师，中共党员。1988 年参加工
作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有
限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州数码集团股份
有限公司董事长兼首席执行官，神州数码信息服务股份有限公司
董事长。同时，郭为先生还曾任中国人民政治协商会议第十一届、
十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员
会委员、中国智慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字
中国产业发展联盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职
务。郭先生曾于 2015 年 6 月至 2017 年 12 月任中国南方航空股
份有限公司独立非执行董事。郭先生于 2021 年 4 月起至今任中
国南方航空股份有限公司独立非执行董事。
张俊生，男，1975 年 12 月生（48 岁），厦门大学管理学专业毕
业，博士研究生学历，中共党员。现任中山大学管理学院院长、
教授、博士生导师，全国会计专业研究生教育指导委员会委员，
China Journal of Accounting Research 主编，财政部全国会
计领军人才，中山大学“百人计划”引进人才、中山大学优秀
“逸仙学者”。主要研究方向为实证会计与审计、公司财务与治
理。曾任深圳华大智造科技股份有限公司、深圳市兆驰股份有限
公司、恒生前海基金管理有限公司等公司独立董事。
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