证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-032
中国石油集团工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举王新革董事主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议；董事长白雪峰
先生和董事刘雅伟先生因紧急公务原因未出席会议。
孟博女士出席了会议；监事吕菁女士、陈玉玺先生因紧急公务原因未出席会议。
斌先生、财务总监于清进先生、副总经理孙柏铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,365,688 99.9989 39,500 0.0009 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,365,688 99.9989 39,500 0.0009 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,365,688 99.9989 39,500 0.0009 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,365,688 99.9989 39,500 0.0009 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,365,688 99.9989 39,500 0.0009 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,374,388 99.9991 39,500 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,374,388 99.9991 39,500 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,323,588 99.9979 90,300 0.0021 0 0.0000
其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,266,816,388 99.9392 2,588,800 0.0606 8,700 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,407,579 99.9834 39,500 0.0166 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,374,388 99.9991 39,500 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,269,374,388 99.9991 39,500 0.0009 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,407,579 99.9834 39,500 0.0166 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 36,912,342 99.8931 39,500 0.1069 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 3,788,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
工作报告 8,879
工作报告 8,879
事述职报告 8,879
及摘要 8,879
算报告 8,879
算报告 7,579
配方案 7,579
关于 2023 年度担
保实际发生及 238,35
计情况的议案
关于续聘 2024 年
度 财务 审计机 构
和 2024 年度内控 235,84 2,588,
审 计机 构并确 定 9,579 800
其 审计 费用的 议
案
关于公司 2024 年 238,40
度 向银 行等金 融 7,579
机 构 申 请融资额
度的议案
关于 2023 年度计
提、转回、核销资 238,40
产 减值 准备的 议 7,579
案
关 于发 行债务 融
权的议案
关 于下 属子公 司
开 展货 币类金 融 238,40
衍 生业 务暨关 联 7,579
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：鞠秀 程可涵
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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