紫光股份有限公司
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司紫光国际信息技术
有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称
“本次交易”）。
公司采取了严格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董
事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
《上市公
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有
效的保密制度。
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格且有效
的保密制度，采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时
与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
紫光股份有限公司
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