证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-044
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日
召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所和变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
一、新增经营场所情况
因公司经营发展需求，拟新增“泉州市鲤城区常泰北路 178 号”经营场所（最
终以工商登记机关核准为准），具体情况如下：
变更前：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经
营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号）
变更后：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经
营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号、泉州市鲤城区常泰北路
二、公司经营范围变更情况
更完善的配套服务支持，本次拟新增“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广”经营范围。
“新材料技术咨询服务”，该业务将继续由立亚系子公司负责经营管理。
范围进行规范化描述，具体变更情况如下：
变更前:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶
瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材
料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
变更后:一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、公司章程修订情况
鉴于上述变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应
条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后的条款
第五条 公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信
第五条 公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子 息园区紫华路 4 号（经营场所：泉州市鲤城区常泰街
信息园区紫华路 4 号（经营场所：泉州市鲤城区常泰 道新塘社区泰新街 58 号、泉州市鲤城区常泰北路 178
街道新塘社区泰新街 58 号） 号）
邮政编码：362000 邮政编码：362000
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：研究、开 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：
发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、 电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；
陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产 料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
制造咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目， 询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批
经相关部门批准后方可开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或 第二百〇六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不
不同版本的章程与本章程有歧义时，以在泉州市工商 同版本的章程与本章程有歧义时，以在泉州市市场监
行政管理局最近一次中文版章程为准。 督管理局最近一次中文版章程为准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，公司本次拟新增经营场所
和变更经营范围暨修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会
授权公司管理层办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准
结果为准。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日
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