证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2024-043
转债代码:118040 债券简称:宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 49,730,665
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.7353
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本
次会议,选择通讯出席,经董事会半数以上董事推举,由董事丁子文主持本次股
东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 15,436,615 99.4303 88,450 0.5697 0 0.0000
此议案关联股东,即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,317,607 99.1694 413,058 0.8306 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 15,112,007 97.3394 413,058 2.6606 0 0.0000
此议案关联股东,即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,317,607 99.1694 413,058 0.8306 0 0.0000
度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,642,215 99.8221 88,450 0.1779 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,317,607 99.1694 413,058 0.8306 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 464,848 92.9049 35,500 7.0951 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例(%)
(%) (%)
《关于公
司 2023 年
度利润分
公积转增
股本方案
的议案》
《关于公
司 2024 年
度续聘会
计师事务
所 的 议
案》
《关于确
认 公 司
董事薪酬
方案的议
案》
《关于公
度董事薪
酬方案的
议案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会办理
小额快速
融资相关
事宜的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;其他议案均为普通决
议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
审议通过;
投资者进行了单独计票;
表决。
三、 律师见证情况
律师:高欢、姚晓芳
本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格符合《公司法》、
《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决
程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会