证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-040
东软集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁李
军列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,187,750 99.8834 350,500 0.1029 46,600 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,176,050 99.8799 362,200 0.1063 46,600 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,222,650 99.8936 362,200 0.1064 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,245,850 99.9004 339,000 0.0996 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,162,050 99.8758 422,800 0.1242 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 340,234,350 99.8970 350,500 0.1030 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,187,750 99.8834 397,100 0.1166 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,702,013 97.9791 6,882,837 2.0209 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,690,313 97.9756 6,894,537 2.0244 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 333,748,613 97.9927 6,836,237 2.0073 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,120,050 99.8635 464,800 0.1365 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 60,028,909 99.2316 464,800 0.7684 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,931,636 99.7290 450,800 0.2710 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,617,064 99.6013 450,800 0.3987 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,120,050 99.8635 464,800 0.1365 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 340,223,550 99.8939 361,300 0.1061 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度利润分配
的议案
关于向关联人购买原材
料的日常关联交易
关于向关联人销售产品、
商品的日常关联交易
关于向关联人提供劳务
的日常关联交易
关于接受关联人提供的
劳务的日常关联交易
关于与上海思芮信息科
联交易框架协议的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过。
各子项目进行了逐项表决。具体表决结果，详见“二、议案审议情况”。
项关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易，阿尔派株式会社、阿尔派电子
（中国）有限公司、东芝数字解决方案株式会社、大连东软控股有限公司为本议
案关联法人，上述股东对本议案回避表决。13.03 项关于向关联人提供劳务的日
常关联交易，大连东软控股有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回避
表决。13.04 项关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易，大连东软控股有限
公司、东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，上述股东对本议案回
避表决。
三、律师见证情况
律师：朱香冰、崔永志
本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人
的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、
有效。
特此公告。
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