证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-035
南威软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）
四区 3 号楼 9M 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,876 97.9056 36,300 2.0944 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,823,203 99.9577 101,800 0.0423 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,690,103 99.9025 234,900 0.0975 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,888,703 99.9849 36,300 0.0151 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 240,864,703 99.9750 36,300 0.0151 24,000 0.0100
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举吴志雄先生为公司第
五届董事会非独立董事的议案
关于选举徐春梅女士为公司第
五届董事会非独立董事的议案
关于选举洪创业先生为公司第
五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举崔勇先生为公司第五
届董事会独立董事的议案
关于选举陈宝国先生为公司第
五届董事会独立董事的议案
关于选举谭宪才先生为公司第
五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
关于选举陈周明先生为公司第
议案
关于选举糜威先生为公司第五
案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
关于公司 2023 年度
案
关于提请股东大会
授权董事会制定
案的议案
关于公司 2023 年日
常关联交易执行情
况及 2024 年预计日
常关联交易的议案
融机构申请综合授
信额度的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理小
额快速融资相关事
宜的议案
关于注销回购股份
议案
关于修订《公司章
程》及《独立董事 14.893
工作制度》等治理 5
制度的议案
关于公司第五届董
的议案
关于选举吴志雄先
议案
关于选举徐春梅女
议案
关于选举洪创业先
议案
会独立董事的议案
关于选举陈宝国先
案
关于选举谭宪才先
案
关于选举陈周明先
事的议案
关于选举糜威先生
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
易预计的议案》关联股东已履行回避表决义务。
订<公司章程>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》为特别表决通过的议
案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
职工代表监事。
三、律师见证情况
律师：林晖、陈威
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有
效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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