证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-052
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 16:00 在公司会议室以现场和通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的监
事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席黎粤洋
先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020
年限制性股票激励计划》相关规定，对本次限制性股票激励计划回购
注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：22 名激
励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限售条件，同意公司回购注销
上述人员所获授但尚未解除限售的限制性股票 6.6727 万股，本次限
制性股票激励计划部分激励股票回购注销的程序符合相关规定，本次
回购注销完成后，公司 2020 年限制性股票激励计划实施完毕。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资
产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》
经审核，监事会认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》（天健审〔2024〕4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利
润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）-3,867.74 万元，
业绩完成率-63.95%，未能实现 2023 年度的业绩承诺，触发补偿程序。
根据公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、
杜海水（以下统称“业绩承诺方”）签署的《业绩承诺补偿协议》《业
绩承诺补偿协议之补充协议》约定，公司以人民币 1.00 元对价回购
注销业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股，公司定向回购应补偿
股份，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。
第四届监事会第二次会议决议
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