证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-019
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日发出召开第十届董事会第二十四次会议
的通知，本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际
参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票
何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。
本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021 年限制性股
票激励计划》于 2024 年 5 月 24 日进入第三个解锁期，可解锁 212,483 股，占《2021 年限制
性股票激励计划》授予限制性股票总额 1,062,401 股的 20%，解锁条件已成就，将解锁上市；
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票
第三次解锁上市的公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
为满足公司未来产品研发、质检等相关需求，公司将在武汉总部厂区内新建技术中心，
建设工期预计17个月，计划投入自有资金3,269万元，占公司2023年经审计归属于上市公司
股东的净资产224,770.61万元的1.45%。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十五日
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