上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议
独立董事专门会议于2024年5月24日以通讯方式召开。会议应出席独立董事
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过
了如下决议：
一、关于公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案
专门会议审核意见：公司与关联人王建郡先生共同向公司控股子公司科舸全
筑（苏州）物联科技有限公司提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求，
增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本次财务资助，关联交易的价格和条
件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司
第五届董事会第十九次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：江涛、王珂、鲁骎
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