股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2024-029
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于 2024 年
微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名,实际出席 8 名,会议由公司董事
长花玉萍女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司定于 2024
年 6 月 14 日(星期五)以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度股东大会,审议公司
第九届董事会第二十次会议、第二十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过的相
关议案。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 5 月 25 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网。
表决结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会