证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、董事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了
本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高
级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，实行公司 2024 年限制性股票激励计划，并制订《深圳市泛
海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事
会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
（二）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
经审议，公司董事会同意根据《股权激励管理办法》《上市规则》等有关规定，
结合公司实际情况，制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事
会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
（三）审议通过了《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性
股票的议案》
经审议，公司董事会同意授予公司董事长、总经理杨虎先生第二类限制性股票。
根据《股权激励管理办法》的规定，向杨虎先生授予的第二类限制性股票将经公司
股东大会特别决议审议通过之后方可实施。除杨虎先生外的其他任何一名激励对象
通过全部有效期内（含本次）的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司
股本总额的 1.00%。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事
会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜：
事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整，
以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息
等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的
调整；
或在激励对象之间进行分配和调整；
激励对象授予限制性股票所必需的全部事宜；
合归属条件，办理已授出权益归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；
对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励
对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次限制性股票激励计划等；
相关协议；
划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会应遵照履行相关批准程序；
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
准、同意等手续，签署、执行、修改、完成为办理上述手续需要提交的文件，以及
做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
司等服务机构。
董事会提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性
股票激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项
外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事
会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事
会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议
审议通过的股权激励相关议案。本次股东大会将采用现场表决及网络投票相结合的
方式召开，现场会议定于 2024 年 6 月 11 日召开。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日
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