火炬电子: 火炬电子第六届董事会第十四次会议决议的公告_股票频道

证券代码：603678 证券简称：火炬电子公告编号：2024-043
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时
间。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决
议：
案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日

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