泰豪科技: 2023年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技公告编号：临 2024-013
泰豪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.5251
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,397,825 99.6424 1,113,950 0.3576 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,397,825 99.6424 1,113,950 0.3576 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 307,538,471 98.7245 3,973,304 1.2755 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,392,425 99.6407 1,119,350 0.3593 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 307,538,471 98.7245 3,973,304 1.2755 0 0
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,397,825 99.6424 1,113,950 0.3576 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,064,455 99.5354 1,447,320 0.4646 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 307,538,471 98.7245 3,973,304 1.2755 0 0
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8,142,979 87.9663 1,113,950 12.0337 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 310,392,425 99.6407 1,119,350 0.3593 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 307,538,471 98.7245 3,973,304 1.2755 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）
数（%）
关于续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司
内控审计机构的议案
关于 2024 年度为子公司提
供担保的议案
关于 2023 年度日常关联交
常关联交易预计的议案
关于 2024 年度公司董事、
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限
公司、杨剑实行了回避表决，合计回避表决股份 302,254,846 股。
三、律师见证情况
律师：王振强、武千姿
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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