股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-025
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日在南京市仙林大道6号
本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主
席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书，
任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案
提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（2）提议周莉莉女士担任本公司监事，并批准本公司与周女士签订委聘书，
任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案
提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
（3）提议潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，
任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此提案
提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
能源南通有限公司 4%股权的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
附件：第十一届监事会非职工监事候选人简历
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十五日
附件：
第十一届监事会非职工监事候选人简历
杨世威,1975 年出生，大学学历，硕士学位。杨先生自 1999 年至 2017 年
连云港市交通运输局工作，曾任交通战备办公室副主任、综合计划处处长、行政
服务处处长、总工程师、党委委员；2017 年至 2018 年任江苏省港口集团有限
公司审计法务部副部长；2018 年至 2020 年历任江苏交通控股有限公司企管法
务部副部长、招标采购管理部副部长、审计风控部副部长（主持工作）、审计中
心副主任（主持工作）；现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长、公司律师
事务部部长、董事会办公室主任、考核办公室主任。杨先生长期从事交通管理工
作，在企业管理、内部审计、风险控制方面积累了丰富的经验。
周莉莉,1976 年出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任江苏交通
控股集团财务有限公司金融部经理、投资银行部经理,江苏交通控股集团财务有
限公司总经理助理、副总经理、党支部委员,江苏交通控股有限公司财务管理部
副部长、江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、江苏交通控股集团财务有限
公司总经理，现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长。周女士长期从事企业
管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。
潘烨,1988 年 3 月出生，工商管理硕士。现任招商局公路网络科技控股股
份有限公司资本运营部高级经理，兼任黑龙江交通发展股份有限公司监事、现代
投资股份有限公司监事、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事、江苏宁靖盐
高速公路有限公司监事。具有丰富的企业管理和资本运营经验。
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