证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-025
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以书面形式发出通知，于 2024
年 5 月 24 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际参与
表决董事 8 人，董事高凌军先生、独立董事周一虹先生以通讯方式参加
了本次会议。公司全体董事共同推选董事周彪先生主持会议，公司监事
及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过了关于选举周彪先生为公司第九届董事会董事长的
议案。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周彪先生为公司第
九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会
任期届满时止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照
法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议
案。
鉴于公司董事会成员调整，根据《上市公司治理准则》及公司各
专门委员会工作细则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序
开展，对公司第九届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
周彪先生补选为上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通
过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
附：周彪先生简历
周彪，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。
曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合
计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团
宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市
场营销部总经理。现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、
董事长，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。
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