证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-044
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开
案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监
事会非职工代表监事的议案》。
在 2023 年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总
经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲华锐精
密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选
举肖旭凯先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
肖旭凯先生的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-034）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会会议选举产生公司第
三届董事会各专门委员会委员如下：
生；
生；
江雄先生；
如铁先生。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员，审计委员会主任刘爱明先生为会计专业人士。公司第三届董
事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-034）。
三、选举公司第三届监事会主席
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举林孝良先生为公
司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届
监事会任期届满之日止。
林孝良先生的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-034）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江
雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及
公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起三年。其中，段艳兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，
且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。
肖旭凯先生、李志祥先生、高江雄先生的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-034），其他高级管理人员的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起三年。姚天纵先生已取得上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书，其简历详见附件。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
附件：
丁国峰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于
郑州工业高等专科学校机械专业，大专学历。2002 年至 2006 年，任东莞精熙光
机有限公司品质部主管；2006 年至 2012 年，任圣维可福斯（广州）电子科技有
限公司品质部主管；2012 年至 2015 年，任河南省新斗彩印刷有限公司总经办主
任；2015 年至 2019 年 4 月，任公司质控部部长；2019 年 4 月至今，任公司副总
经理。
段艳兰女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于
湖南财经学院财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1998 年至
重机有限公司财务部长；2006 年至 2007 年，任湖南太子奶集团生物科技有限责
任公司株洲本部财务储备部长；2007 年至 2016 年，任株洲明日硬质合金有限公
司财务部长；2016 年至 2018 年任公司财务总监；2018 年至今任公司财务总监兼
董事会秘书。
姚天纵先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于
中山大学，本科学历。2017 年 7 月至 2018 年 9 月，任东莞市海昌实业有限公司
财务部总账会计；2018 年 9 月至今任公司证券事务代表。
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