江苏丽岛新材料股份有限公司
会
议
资
料
二〇二四年五月
目 录
江苏丽岛新材料股份有限公司
一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室
三、出席现场会议对象
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代
理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
议表决票。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
江苏丽岛新材料股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市
公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东大会共审议 1 个议案，采用非累积投票投票方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
议案一：《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》；
各位股东及股东代表：
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司及全资子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司 2024
年度计划为公司合并报表范围内的全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时
为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民
币 100,000 万元。授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体情况如下：
担保额度
担保方 被担保方 担保方持股比例
（万元）
江苏丽岛新材料股 丽岛新能源（安徽）有限公司 100% 80,000
份有限公司 肇庆丽岛新材料科技有限公司 100% 20,000
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的
实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限
内针对下属全资子公司的实际业务发展需求，分别在上述全资子公司的担保额度
内调剂使用。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》。根据
公司《融资与对外担保管理办法》等的相关要求，本次担保事项需提交公司股东
大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额
被担保 截至目 本次新
度占上
方最近 前担保 增担保 是否
担保方持 市公司 是否有
担保方 被担保方 一期资 余额 额度 关联
股比例 最近一 反担保
产负债 （万 （万 担保
期净资
率 元） 元）
产比例
丽岛新能源
江苏丽
（安徽）有 100% 82.43% 0 80,000 48.72% 否 否
岛新材
限公司
料股份
肇庆丽岛新
有限公
材料科技有 100% 6.92% 0 20,000 12.18% 否 否
司
限公司
注：最近一期为经审计的 2023 年年度数据。
二、 被担保人基本情况
公司名称 肇庆丽岛新材料科技有限公司
成立时间 2011 年 6 月 17 日
注册资本 2,500.00 万元人民币
实收资本 2,500.00 万元人民币
公司持有的权益比例 100.00%
主要业务 功能型彩色涂层铝材的生产和销售
主要生产经营地 四会市大沙镇富溪工业园
是否为失信执行人 否
项目 2023 年 12 月 31 日（元） 2024 年 3 月 31 日（元）
总资产 223,299,159.32 249,727,914.70
主要财务数据 净资产 207,844,324.58 214,106,351.60
营业收入 332,787,024.68 95,851,055.47
净利润 25,036,263.81 6,262,027.02
注：2023 年年度数据为经审计数据，2024 年第一季度数据为未经审计数
据。
公司名称 丽岛新能源（安徽）有限公司
成立时间 2022 年 7 月 1 日
注册资本 18,000.00 万元人民币
实收资本 18,000.00 万元人民币
公司持有的权益比例 100.00%
主要业务 铝材产品的研发、生产和销售
主要生产经营地 安徽省蚌埠市五河县城南工业园区 S313 省道 21 号
是否为失信执行人 否
项目 2023 年 12 月 31 日（元） 2024 年 3 月 31 日（元）
总资产 1,085,629,086.27 1,118,527,812.16
主要财务数据 净资产 190,724,058.66 179,332,132.76
营业收入 22,089,877.27 61,873,413.40
净利润 -16,315,382.10 -11,391,925.90
注： 2023 年年度数据为经审计数据，2024 年第一季度数据为未经审计数
据。
三、 担保协议的主要内容
在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公
司及子公司在办理实际业务时与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的
担保合同为准。
四、 担保的原因及必要性
本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融
资效率，符合公司整体利益，本次担保对象均为公司下属全资子公司，公司对其
具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
具有充分的必要性和合理性。
五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司为子公司提供的担保为 0 万元，亦不存在逾期担保情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 5 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》。
以上事项请各位股东及股东代表审议。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月
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