证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-030
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 91,276,281
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。经半数以上董事推选，本次股东大会由 David
Fan（范湘龙）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公
司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因公务出差，未能出席本次股东大会；
副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
《2023 年度董事会工作报告》
（包含独立董事 2023 年度述职报告、
审计委员会 2023 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,588,100 99.1462 108,397 0.8538 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,276,076 99.9998 205 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,167,884 99.8812 108,397 0.1188 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 108,192 99.8109 205 0.1891 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 票 比例
序 称 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
度 利 润
分 配 的
议案》
公 司 董
事 2024
年 度 薪
酬 的 议
案》
使 用 剩
余 超 额
募 集 资
金 永 久
补 充 流
动 资 金
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）、混沌天成资管－徐农－混沌天成精
选策略 18 号单一资产管理计划已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：路悦、陈煜
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
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