证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-031
上海电气风电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 845,902,465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4427
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 32,505,736 99.8055 63,335 0.1945 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 63,335 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 205 0.0001 63,130 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 205 0.0001 63,130 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 845,839,130 99.9925 462 0.0001 62,873 0.0074
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
调整 2024 年度日常关联交
易额度的议案
续聘 2024 年度财务审计机
议案
制定《未来三年（2024 年
的议案
为公司及董事、监事和高
的预案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 10、11 为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
议案 8 涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资
有限公司、王勇、刘向楠均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：贺琳菲、刘晗静
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
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