北部湾港: 第十届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-25 00:00:00
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证券代码:000582   证券简称:北部湾港   公告编号:2024050
债券代码:127039   债券简称:北港转债
       北部湾港股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北部湾港股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2024 年
航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场方式召开。本次会议通
知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出,应通知到监事 3
人,已通知到监事 3 人,监事何典治、许文、饶雄参加会议并表
决,会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
   与会监事认真审议以下议案:
   一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
   监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项进行了认
真审核,认为:
   公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
                                - 1 -
此次募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资
金预先投入募投项目,该资金属于募集资金投资项目建设必要的
支出,符合募集资金置换标准,与公司在《2022 年度向特定对
象发行股票并在主板上市募集说明书》中的安排一致,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定,
不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划
的正常进行,置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
   综上所述,监事会同意公司使用募集资金置换先期投入的事
项。
   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》
   监事会对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的事项进行了认真审核,认为:
   (一)公司本次使用募集资金向全资子公司北部湾港北海码
头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司、广西钦州保税港区
宏港码头有限公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
提供借款,是基于募集资金项目的使用需要,符合募集资金使用
计划和公司长远发展规划,符合相关法律法规的规定,不存在损
害公司及全体股东合法权益的情形。
 - 2 -
  (二)本次借款不存在变更募集资金用途的情形,且本次借
款借款方均为公司的全资子公司,不影响公司合并财务报表主要
财务数据指标。
  综上所述,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的事项。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告
                北部湾港股份有限公司监事会
                                    - 3 -

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