长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603099 证券简称：长白山公告编号：2024-
长白山旅游股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24
日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十四
次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出。
会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参
与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
（一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制
度》的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会

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