华锐精密: 第三届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：688059 证券简称：华锐精密公告编号：2024-046
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专
人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全
体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》
公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

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