证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-025
上海硅产业集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 21 日
以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机
构的公告》。
款以实施募投项目的议案》。
监事会认为：本次控股子公司新傲科技使用部分募集资金向新傲芯翼实缴注
册资本，并以募集资金向新傲科技及新傲芯翼提供借款事项，不影响募投项目的
正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形，决策和审批程序符合相关规定。同意新傲科技以募集资金向新傲芯翼实缴
注册资本，并以募集资金向新傲科技及新傲芯翼提供借款以实施募投项目。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控
股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告》。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司监事会
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