证券代码：
国电电力 编号：
临 2024-16
国电电力发展股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次
董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 5 月 21 日以专人送达或邮件
方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。
会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成
如下决议：
一、同意《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议
案》
因工作原因，贾彦兵辞去公司董事、总经理以及战略与 ESG 管理
委员会委员职务，罗梅健辞去公司董事、副总经理以及战略与 ESG 管
理委员会委员职务。公司董事会同意提名唐坚为公司第八届董事会董
事候选人并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、高管辞职并更换部分
董事的公告》（公告编号：临 2024-17）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经提名委员会审议通过。
本项议案需提交股东大会审议。
二、同意《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
三、同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事
会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2024-18）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
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