深 赛 格: 第八届董事会第五十二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-25 00:00:00
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证券代码:000058、200058   证券简称:深赛格、深赛格 B   公告编号:2024-031
                 深圳赛格股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次临时会
议于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日
以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事
持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合
法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了:
   《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的议案》
   (具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司签订物业租赁合
同暨关联交易的公告》)
   鉴于本议案涉及关联交易,关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊
平回避表决,由其他三名非关联董事表决通过了本议案。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
   本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通
过并取得了明确同意的意见。
   三、备查文件
  (一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十二次临时会议决议》;
  (二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第
三次会议决议》;
  (三)深交所要求的其他文件。
                      第 1 页 共 2 页
特此公告。
                      深圳赛格股份有限公司董事会
        第 2 页 共 2 页

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