证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-060
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应
勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司拟与公司关联方浙江国盾
量子电力科技有限公司(以下简称“浙江国盾电力”)签订 1 份销售商品类合同，合同
金额预计为 6,908,400.00 元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资
子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 7,507,910.00 元（剔
除公司已履行过董事会的关联交易）。
包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公
司 关 联 方 签 订 销 售 商 品 类 合 同 合 计 34,102,860.00 元 ， 采 购 商 品 类 合 同 合 计
大会审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司股东大会审议标准，
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 6 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事
会第一项议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
