证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024049
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1529 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 5 月 21
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡
文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
根据公司《2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募
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集说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安排，公司董事会
同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金共 32,036.12 万元。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》及保荐机构华泰
联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊登于巨
潮资讯网。
（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案》
鉴于本次募投项目均由公司全资子公司作为项目实施主体
进行实施，为保障募投项目顺利开展，公司董事会同意以募集资
金净额人民币 356,792.37 万元及相应存款利息（实际以银行结算
金额为准）作为借款额度，向募投项目实施主体北部湾港北海码
头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司、广西钦州保税港区
宏港码头有限公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司
四家全资子公司提供无息借款，借款期限为首次划款之日起 5 年。
公司可根据募投项目实际需求分次划转，子公司可根据实际情况
提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款金额将全部用于
实施募投项目，不得用作其他用途。公司将就借款具体事宜与上
述全资子公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内
实施借款的具体事宜。
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本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表
的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于调整公司总部科创信息部等四个部
门设置的议案》
为进一步优化公司内部管理，提高运营效率，公司董事会同
意将智慧信息部更名为科创信息部；工程管理部与技术部合并为
工程技术部，撤销技术部；办公室更名为党委办公室/行政办公
室；党委工作部/工会办公室更名为党建工作部/工会办公室。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
件；
特此公告
附件：北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
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