证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-041
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第六次会议通知于2024年5月18日以通讯的方式发出，会议于2024
年5月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人，会议由董事长杨泽民先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）
股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，任一时点
使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过11亿元（含本数），购买低风险、流
动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内可以滚动使
用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。授权总经理或其授权
人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组
织实施相关事宜。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-042）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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