证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通
知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同
意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》
（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会决议审议情况
与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：
各位董事：
为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“劳
务派遣服务”，具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营
营范围包括：技术服务、技术开发、技 范围包括：技术服务、技术开发、技术
术咨询、技术交流、技术转让、技术推 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
广;软件开发;仪器仪表销售;电力设施 软件开发;仪器仪表销售;电力设施器材
器材销售;人工智能硬件销售;智能机 销售;人工智能硬件销售;智能机器人销
器人销售;工业机器人销售;充电桩销 售;工业机器人销售;充电桩销售;通讯
售;通讯设备销售;电子产品销售;电 设备销售;电子产品销售;电线、电缆经
线、电缆经营;信息系统集成服务;地理 营;信息系统集成服务;地理遥感信息服
遥感信息服务;信息技术咨询服务;计 务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设
算机及通讯设备租赁;人工智能应用软 备租赁;人工智能应用软件开发;人工智
件开发;人工智能行业应用系统集成服 能行业应用系统集成服务;仪器仪表制
务;仪器仪表制造;电力设施器材制造; 造;电力设施器材制造;电子(气)物理设
电子(气)物理设备及其他电子设备制 备及其他电子设备制造;智能无人飞行
造;智能无人飞行器制造;工业机器人 器制造;工业机器人制造;输配电及控制
制造;输配电及控制设备制造;配电开 设备制造;配电开关控制设备制造;工业
关控制设备制造;工业自动控制系统装 自动控制系统装置制造;通信设备制造;
置制造;通信设备制造;雷达及配套设 雷达及配套设备制造;货物进出口;技术
备制造;货物进出口;技术进出口;进出 进出口;进出口代理；集成电路芯片及产
口代理；集成电路芯片及产品销售；集 品销售；集成电路芯片设计及服务；劳
成电路芯片设计及服务。(除依法须经 务派遣服务。(除依法须经批准的项目
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
展经营活动)许可项目:输电、供电、受 许可项目:输电、供电、受电电力设施的
电电力设施的安装、维修和试验；测绘 安装、维修和试验；测绘服务。(依法须
服务。(依法须批准的项目，经相关部 批准的项目，经相关部门批准后方可开
门批准后方可开展经营活动，具体经营 展经营活动，具体经营项目以相关部门
项目以相关部门批准文件或许可证件 批准文件或许可证件为准)(不得从事国
为准)(不得从事国家和本市产业政策 家和本市产业政策禁止和限制类项目的
禁止和限制类项目的经营活动。) 经营活动。)
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
此议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会
授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
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