证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-055
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 20 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西振冠环保可降解新
材料有限公司增资的议案》
本次使用“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、
“全球化营销渠道建设项目”
剩余募集资金 26,795.45 万元及“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项
目”募集资金中的 10,000.00 万元向江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下
简称“江西振冠”）增资，用于实施江西振冠募投项目，其中 7,359.09 万元计入
新增注册资本，剩余 29,436.36 万元计入资本公积，增资完成后江西振冠注册资
本由 5,000 万元增加至 12,359.09 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募
投项目的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》
为实现长期发展战略，进一步满足拓展国际市场的需要，董事会同意公司使
用自有资金在境外投资设立全资子公司，投资金额不超过 1,800 万美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日
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