证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2024-020
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于 2024
年 5 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议:
(一)审议通过《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》
董事会同意提请股东大会审议批准:
(1)聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
(以下简称“德勤华永”)为公司 2024 年度财务报表审计机构,聘期自 2023 年
度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止;(2)2024 年度
财务报表审计费用为人民币 300 万元(含税)。
本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
(二)审议通过《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》
董事会同意提请股东大会审议批准:(1)聘任德勤华永为公司 2024 年度内部控
制审计机构,聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大
会结束时止;(2)2024 年度内部控制审计费用为人民币 45 万元(含税)。
本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
(三)审议通过《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》
董事会同意聘任毛德伟先生为本公司副总裁。
本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公
告》。
(四)审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会