证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-045
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024
年 5 月 24 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，全体董事共同推举肖旭凯先生主持本次会议。本次会议的召集、
召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工
具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选
举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
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