证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-018
华润化学材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯方式在常州总部 510 会议室召开，会议通知已于
王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、
董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决
议：
（一）审议通过《关于公司签署三方合作协议的议案》
经审议，董事会认为：本次协议的签订，可保证公司主要原材料 PTA 供应的安全
稳定，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。本次
交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公
司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。董事王军祥、房昕、
陈向军、张应中、张小键对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告！
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