证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-030
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式在公司 305 会
议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 21 日以
纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票有效期的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事
会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》刊登于 2024 年 5
月 25 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了
相 关 核 查 意 见 ， 详 见 2024 年 5 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司第六届
董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。
二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2024 年 5 月 25 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》刊登于 2024 年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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