证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-021
粤海永顺泰集团股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 6 月 12 日下午
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司
章程》的规定。
（四）会议召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024
年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2024 年 6 月 5 日
（七）出席对象
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席
的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投票提案
（二）议案披露情况：
本次股东大会审议议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，详见公司于
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，议案 1 将
对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）。
（四）因本次股东大会仅选举一名非独立董事，故议案 1 不适用累积投票制。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
（二）现场登记地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。
（三）登记方式：
须于出席会议时出示；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；由法
人股东的法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
表出席会议或者有限合伙股东委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务
合伙人委派代表出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、
营业执照复印件、股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。有限合伙股东委托
代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东
账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
日下午 16:30 前将出席股东大会的书面确认回执（见附件 3）连同所需登记文件以信
函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参
加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：刘冬怡
联系电话：020-82057819
联系传真：020-82216589
电子邮箱：invest@gdhyst.com
邮政编码：510700
六、备查文件
特此公告。
附件：
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：361338；投票简称：“顺泰投票”。
（二）填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为 2024 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
出席股东大会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本企业）出席粤海永顺泰集团
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/本企业依照以下指示就股东
大会通知所列议案投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（企业营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
备注
议案 该列打
议案名称 同意 反对 弃权
编码 勾栏目
可投票
非累积投票提案
《关于补选第二届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司<2024 年度财务预算报告>
的议案》
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（企业股东应加盖公章）：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自委托日至本次股东大会结束。
附件 3
出席股东大会的确认回执
致粤海永顺泰集团股份有限公司：
自然人股东/企业股东名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
出席人员名称：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有粤海永顺泰集团股份有限公司 A
股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2024
年 6 月 12 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于 2024 年 6 月 11 日 16:30 之前以信函、邮件或传真方式送达至中国广
州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼资本运作部。现场登记无须填写本回执。
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