证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-065
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议
于 2024 年 5 月 22 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决
的方式召开，并于 2024 年 5 月 22 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议
通知及文件于 2024 年 5 月 20 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送
达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，
公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨
论，形成如下决议：
一、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了出售金融
街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨关联交易的议案。
董事会同意以下事项：
限公司 100%股权转让予北京金昊房地产开发有限公司，股权转让价格不低于股
权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准。
金昊房地产开发有限公司。
关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项
进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。具体内容请见公
司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权暨关联交易的公告》。
二、以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了出售惠州
喜来登酒店暨关联交易的议案。
董事会同意以下事项：
北京金昊房地产开发有限公司，交易资产转让价格不得低于资产评估价值，资产
评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准。
关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项
进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。具体内容请见公
司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于出售惠州喜来登酒店暨关联交易的公告》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
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