证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-053
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
次临时会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于
召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。
作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》
会议同意，公司监事会进行换届选举。经公司合格股东新疆塔城国际资源有
限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议经审核候
选人的任职资格后，同意李惠明先生、曲曙光先生作为公司第九届监事会股东代
表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。
议案表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-054）。
特此公告。
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