证券代码:300190 证券简称:维尔利 公告编号:2024-064
债券代码:123049 债券简称:维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 21 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五
届董事会第二十六次会议通知》;2024 年 5 月 23 日,公司第五届董事会第二十
六次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名,会议由董事长李月中先生主持;本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团
股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、
有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案:
一、 审议通过《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》
根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公
司 2023 年年度股东大会的授权,董事会决定将“维尔转债”转股价格向下修正为
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于向下修正“维尔转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-065)。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会