证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-018
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 23 日在渔阳饭
店会议室召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：王轩、陈
国强、常筑军、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司部分监事列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
经公司 2023 年年度股东大会审议通过，增选常筑军为公司第五届董事会非独立
董事。根据相关规定，董事会选举常筑军为公司第五届董事会战略与可持续发展委
员会委员、第五届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。调整后的委员会名单如下:
第五届董事会战略与可持续发展委员会：
委员会主席：王轩
委员：陈国强、常筑军、王强（独立董事）
第五届董事会提名委员会：
委员会主席：王强（独立董事）
委员：王轩、常筑军、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会全票审议通过。
公司董事常筑军同时担任公司总经理，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
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