千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-24 00:00:00
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证券代码:603027      证券简称:千禾味业          公告编号:临 2024-040
              千禾味业食品股份有限公司
         第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
通知已于 2024 年 5 月 23 日以书面方式通知各位董事,会议于 2024 年 5 月 23 日
下午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,
实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律
法规的规定,会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持,公司监事及高级管理
人员列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  根据公司经营工作的需要,公司第五届董事会选举下属各专门委员会委员,
具体如下:
  选举罗宏、唐小飞、李进为第五届董事会审计委员会委员,罗宏为主任委员。
  选举何真、伍超群、罗宏为第五届董事会提名委员会委员,何真为主任委员。
  选举伍超群、徐毅、唐小飞为第五届董事会战略委员会委员,伍超群为主任
委员。
  选举唐小飞、何真、何天奎为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,唐
小飞为主任委员。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 公司董事会提名委员会事先对伍超群先生的任职资格进行了审查,同意选举
伍超群先生为第五届董事会董事长,并提交第五届董事会审议。公司第五届董事
会同意选举伍超群先生为董事长。
 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 公司第五届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁,续聘徐毅先生为公司副
总裁,续聘黄刚先生为公司副总裁,续聘何天奎先生为公司财务总监,续聘吕科
霖女士为公司董事会秘书。上述拟聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相
同。
 公司董事会提名委员会事先对伍超群、徐毅、黄刚、何天奎、吕科霖的任职
资格进行了审查,同意续聘上述人员为公司高级管理人员并提交董事会审议。
 表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
     特此公告。
                        千禾味业食品股份有限公司董事会

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