宁波利安科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照股东大会的相关
决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会。各专门委员会对董事会负责。截至本说明签署日，公司董事会各专门委
员会人员组成如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 夏宽云、董新龙、陈军 夏宽云
提名委员会 李士峰、高金波、夏宽云 李士峰
薪酬与考核委员会 邱翌、董新龙、夏宽云 邱翌
李士峰、邱翌、陈军、李芸、夏宽
战略委员会 李士峰
云、高金波、董新龙
公司各专门委员会自设立以来，能够按照法律、法规、
《公司章程》及各专门
委员会工作制度的规定认真履行职责，运行情况良好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明》之签章页）
（盖章）：宁波利安科技股份有限公司
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