北京双鹭药业股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会独立董事专门会议第一
次会议于 2024 年 5 月 23 日以现场方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）
召开，会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式送达给全体独立董事，经独立董事推举，
本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，现场出席 2 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。与会独立董事审
议了如下议案：
二、审议事项
会议以投票表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、
《公司章程》等有关规定，作为北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”
）的
独立董事，经对聘任高级管理人员事项进行认真核查后，发表如下意见：
人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员情形以及被中国证券
监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；上述人员符合我国有关
法律、法规以及本公司章程规定的任职资格。
华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：钱令嘉 程隆云
二〇二四年五月二十三日
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