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董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，特制
定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
第二章 构架及人员
第三条 战略委员会下设战略评审委员会和投资评审委员会。
第四条 战略委员会由 7 名董事组成，其中独立董事的比例应不
低于 1/3，主任委员由公司董事长担任。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条 战略委员会及下设评审委员的任期与董事会任期一致。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员
会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）审议公司整体战略规划提案，并作出审议意见；
（二）审议公司整体战略修订提案，并作出审议意见；
（三）开展公司重大战略问题的研究和分析，提供辅助决策和专
业咨询意见。
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 决策程序
第九条 凡提交战略委员会讨论的投资融资方案、战略方案同时
提交投资评审委员会，投资评审委员会组织讨论后，向战略委员会提
交书面意见。
第十条 战略委员会召开会议对上报的方案以及评审委员的意
见，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给评审委员及方案
上报部门或企业。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体
委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，
临时会议的召开可不受前述通知时限的限制。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；战
略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
第十四条 战略委员会会议，可视情况邀请公司董事、监事、其
他高级管理人员和评审委员会秘书列席会议。
第十五条 如战略委员会认为有必要时，可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、
《公司章程》及本实施细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录视作董事会档案。公司应当保存会议资料
及会议记录至少十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章附则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
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