氯碱化工: 氯碱化工董事会提名委员会实施细则

来源:证券之星 2024-05-24 00:00:00
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             上海氯碱化工股份有限公司
             董事会提名委员会实施细则
                第一章 总则
  第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘,完善公司治理
结构,根据《中华人民共和国公司法》
                、《上市公司治理准则》
                          、《公司
章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实
施细则。
  第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。
               第二章 人员组成
  第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事的
比例应高于 1/2。
  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
  第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负
责主持委员会工作;主任委员在委员内选举。
  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再
担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述规定补
足委员人数。
  独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或
者第二项规定的,应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,董
事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。独
立董事因触及前述情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其
专门委员会中独立董事所占的比例不符合本实施细则或者法律法规、
《公司章程》的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,公司应
当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
           第三章 职责权限及决策程序
  第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核,并就下列事项向董事会提出建议:
  (一)提名或者任免董事;
  (二)聘任或者解聘高级管理人员;
  (三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
  第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,
结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会通过。
  提名委员会应当对公司独立董事被提名人任职资格进行审查,并
形成明确的审查意见。
  第九条 董事、高级管理人员的选任程序:
  (一)提名委员会根据公司有关部门提供的对新董事、经理人员
的需求进行工作;
  (二)提名委员会可在不限于本公司范围,搜寻董事、高级管理
人员人选;
  (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况,形成书面材料,对初选人员进行资格审查,经筛选并经
本人同意,确定被提名人人选,在选举新的董事和聘任新的高级管理
人员前 3 天,向董事会提交被提名人的建议和相关材料。
             第四章 议事规则
  第十条 提名委员会根据需要召开会议,并于会议召开前三天通
知全体委员,情况紧急,需要尽快召开临时会议的,经全体委员二分
之一以上同意,临时会议的召开可不受前述通知时限的限制。会议由
主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
  第十一条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举
行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员
的过半数通过。
  第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;提
名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他
方式召开。
  第十三条 提名委员会可视情况邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
  第十四条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见,费用由公司支付。
  第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、
             《公司章程》及本实施细则的规定。
  第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在
会议记录上签,会议记录视作董事会档案。公司应当保存会议资料及
会议记录至少十年。
  第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形
式报公司董事会。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
             第五章 附则
  第十八条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
  第十九条 本细则解释权归属公司董事会。
                  上海氯碱化工股份有限公司

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