福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
於二零二四年六月十七日舉行的股東週年大會代表委任表格
本 人╱吾 等（附 註1）
地 址 為（附 註2）
為 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣0.25元 的A股 股╱
H股 股（附 註3）的 持 有 人，現 委 任 大 會 主 席，或（附 註4）
地址為
為 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 將 於 二 零 二 四 年 六 月 十 七 日（星 期 一）下 午 一 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 浙 江 省 嘉 興 市 秀 洲 區 運
河 路 1999 號 福 萊 特 玻 璃 集 團 股 份 有 限 公 司 一 樓 大 會 議 室 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）或 其 任 何 續 會，並
於 該 會 或 其 任 何 續 會 上 代 表 本 人╱吾 等，依 照 下 列 指 示 就 股 東 週 年 大 會 通 告 所 列 決 議 案 投 票，如 無 作 出 指 示，則 由 本 人╱
吾 等 的 代 表 酌 情 決 定 投 票。除 另 有 界 定 者 外，本 表 格 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 五 月 二 十 三 日 的 通 函（「通 函」）
所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
決議案 贊 成（附 註 5） 反 對（附 註 5） 棄 權（附 註 5）
普 通 決 議 案 1. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 董 事 會 報 告。
普 通 決 議 案 2. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 監 事 會 報 告。
普 通 決 議 案 3. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 及 其 附 屬 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 核 數 師 報 告。
普 通 決 議 案 4. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 年 度 報 告 及 年 度 業 績。
普 通 決 議 案 5. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 財 務 決 算。
普 通 決 議 案 6. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本
公 司 財 務 預 算。
普 通 決 議 案 7. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 利 潤 分 配 方 案。
普 通 決 議 案 8. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務
所（特 殊 普 通 合 夥）為 本 公 司 的 核 數 師，任 期 至 下 屆 股 東
週 年 大 會 結 束，並 批 准 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。
普 通 決 議 案 9. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度釐
定 本 公 司 董 事 薪 酬 的 議 案。
普 通 決 議 案 10. 考慮及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度釐
定 本 公 司 監 事 薪 酬 的 議 案。
普 通 決 議 案 11. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本
公 司 環 境，社 會 及 管 治 報 告。
決議案 贊 成（附 註 5） 反 對（附 註 5） 棄 權（附 註 5）
特 別 決 議 案 12. 考 慮 及 批 准 建 議 本 集 團 擬 就 其 潛 在 260 億 人 民 幣 的 授 信
額 度 提 供 擔 保，授 權 本 公 司 董 事 長 及 授 權 人 士 簽 署 與 授
信 頻 度 相 關 的 法 律 文 件，決 議 案 的 有 效 期 為 本 公 司 的 下
次 股 東 週 年 大 會 止。
特 別 決 議 案 13. 考慮及批准建議授予董事會及董事會授權之人士回購H
股 的 一 般 性 授 權。
普 通 決 議 案 14. 考慮及批准關於二零二三年度日常關聯交易執行情況
及 二 零 二 四 年 度 日 常 關 聯 交 易 預 計。
特 別 決 議 案 15. 考 慮 及 批 准 建 議 變 更 公 司 註 冊 資 本 並 修 訂 公 司 章 程。
特 別 決 議 案 16. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府部門和監管
機 構 的 要 求 與 意 見，對 章 程 進 行 相 應 的 調 整 和 修 改，包
括 但 不 限 於 對 文 字、章 節、條 款 等 進 行 調 整 和 修 改。
特 別 決 議 案 17. 考 慮 並 批 准 修 訂 股 東 大 會 議 事 規 則。
日 期：二 零 二 四 年 月 日 簽 署： （附 註 6）
附 註：
可 委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 及 代 其 投 票，受 委 託 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。本 代 表 委 任 表 格 的 任 何 更 改，須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。
決 議 案 旁 的「反 對」欄 內 填 上「?」號。 閣 下 如 欲 棄 權 投 票 任 何 一 項 決 議 案，請 在 有 關 決 議 案 旁 的「棄 權」內 填 上「?」號。如 欲 僅 就 本
委 任 代 表 表 格 有 關 並 以 閣 下 名 義 登 記 的 部 份 股 份 數 目 作 出 投 票，請 在 有 關 欄 內 註 明 所 投 票 的 正 確 股 份 數 目 以 代 替「?」號。如 無 任
何 指 示，則 閣 下 之 代 表 可 自 行 就 有 關 決 議 案 酌 情 放 棄 投 票 或 投 票。除 大 會 通 告 所 載 之 決 議 案 外， 閣 下 之 代 表 亦 有 權 就 於 大 會 上 正
式 提 呈 之 任 何 其 他 決 議 案 決 定 如 何 投 票。如 計 算 所 需 之 大 多 數 票 數 時，棄 權 票 將 會 被 計 入。
本 公 司 董 事 或 正 式 授 權 人 或 其 他 負 責 人 簽 署。如 屬 聯 名 持 有 人，則 本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 本 公 司 股 東 名 冊 內 排 名 最 先 的 股 東 簽 署。
文 件 的 文 本），就 本 公 司 H 股 持 有 人 而 言，必 須 送 達 本 公 司 於 香 港 的 H 股 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 遞 交 過 戶 文 件，地 址 為 香
港 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 54 樓，且 須 不 遲 於 股 東 週 年 大 會 指 定 舉 行 時 間 24 小 時 前 前 送 達，方 為 有 效。
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