证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-015
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于为公司及其董事、监事、高级管理
人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议了《关于
为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以
下简称“责任险”），责任保险的具体方案如下：
一、投保人：上海微创电生理医疗科技股份有限公司；
二、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；
三、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元(具体以保险合同为准)；
四、保费支出：不超过人民币 80 万元/年(具体以保险合同为准)；
五、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)。
为提高决策效率，董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理
公司责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公
司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜。
公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均
回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
