股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○二三年年度股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽
天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于
会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与
了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 04 月
股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内容与公告内
容一致。
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间
为 2024 年 05 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。
股东大会法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权
股份404,574,619股，占公司有表决权股份总数的31.2577%。其中，参加表决的
中小投资者共4人，代表有表决权股份2,394,398股，占公司有表决权股份总数
的0.1850%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接
投票的社会公众股股东共计123名，代表有表决权股份181,825,927股，占公司
有表决权股份总数的14.0480%。其中，参加表决的中小投资者共123人，代表有
表决权股份181,825,927股，占公司有表决权股份总数的14.0480%。
据此，参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社
会公众股股东共计130名，所持有表决权股份数共计586,400,546股，占公司有
表决权股份总数的45.3057%。其中，参加表决的中小投资者127人，代表有表决
权股份184,220,325股，占公司有表决权股份总数的14.2330%。1
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东
大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请
的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表
决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项
议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章
程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,959 股。
股东大会法律意见书
本次会议审议的议案中，议案11为特别决议议案，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案对中小投资者（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。表决结果如下：
案》；
定对象发行股票的议案》。
议案1、议案 3-11 已经第六届董事会第二十次会议审议通过，议案 2-11
已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规
定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件
一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有
限公司二○二三年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负 责 人： 经办律师：
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