证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－069
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 130 人，代表有表
决权股份 586,400,546 股，占公司有表决权股份总数的 45.3057%。
其中，参加表决的中小投资者共 127 人，代表有表决权股份
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表有表决
权股份 404,574,619 股，占公司有表决权股份总数的 31.2577%。其
中，
参加表决的中小投资者共 4 人，
代表有表决权股份 2,394,398 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1850%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 123 人，
代表有表决权股份 181,825,927 股，占公司有表决权股份总数的
份 181,825,927 股，占公司有表决权股份总数的 14.0480%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,324,246,265 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表
决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,959 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,270,446 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4662%；反对票 2,387,500 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4071%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,090,225 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3009%；反对票 2,387,500
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2960%；
弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（二）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,277,846 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4675%；反对票 2,380,100 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4059%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,097,625 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3049%；反对票 2,380,100
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2920%；
弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（三）、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,264,346 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4652%；反对票 2,393,600 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4082%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,084,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2976%；反对票 2,393,600
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2993%；
弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（四）、审议通过了《2023 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,264,346 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4652%；反对票 2,393,600 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4082%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,084,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2976%；反对票 2,393,600
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2993%；
弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（五）、审议通过了《2023 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,052,146 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4290%；反对票 2,581,700 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4403%；弃权票 766,700 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1307%。
中小投资者表决情况：同意票 180,871,925 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1824%；反对票 2,581,700
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4014%；
弃权票 766,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4162%。
（六）、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 582,717,069 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.3718%；反对票 2,853,377 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4866%；弃权票 830,100 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1416%。
中小投资者表决情况：同意票 180,536,848 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0005%；反对票 2,853,377
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5489%；
弃权票 830,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4506%。
（七）、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 582,328,946 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.3057%；反对票 3,300,900 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.5629%；弃权票 770,700 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1314%。
中小投资者表决情况：同意票 180,148,725 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7898%；反对票 3,300,900
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7918%；
弃权票 770,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4184%。
（八）、审议通过了《2024 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 192,680,915 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 97.9091%；反对票 3,288,900 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 1.6712%；弃权票 826,000 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4197%。
中小投资者表决情况：同意票 180,105,425 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7663%；反对票 3,288,900
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7853%；
弃权票 826,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4484%。
（九）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度
提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 554,201,277 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 94.5090%；反对票 31,482,269 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 5.3687%；弃权票 717,000 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1223%。
中小投资者表决情况：同意票 152,021,056 股，占出席本次会议
中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 82.5213% ； 反 对 票
数的 17.0895%；弃权票 717,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,300
股），
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3892%。
（十）、审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回
报规划》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 582,969,869 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4150%；反对票 2,729,477 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.4655%；弃权票 701,200 股（其中，因未投票默认
弃权 89,800 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1196%。
中小投资者表决情况：同意票 180,789,648 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1377%；反对票 2,729,477
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4816%；
弃权票 701,200 股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3806%。
（十一）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东
大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意票 580,700,269 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.0279%；反对票 5,699,277 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.9719%；弃权票 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。
中小投资者表决情况：同意票 178,520,048 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9057%；反对票 5,699,277
股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0937%；
弃权票 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2023年度述职报告。独立董事
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程
序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定，合法 、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
六、备查文件
议》；
司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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